نمایش فایل: بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهانرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:فساد مالی , پول شویی

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد یك بیماری انكار ناپذیر در همه‌ی حكومت هاست و مختص یك قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموكراتیك و دیكتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلكه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا كاركرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است كه به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای كهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حكومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در كشورهای جهان سوم چون‌كشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است كه بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندكی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

فهرست مطالب:

مقدمه.......................................................................................... 1

o تعاریف و مفاهیم........................................................................ 4

o تجربه‌ی كشورهای جهان................................................................. 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر كشورها.............................. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران............................................................... 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران............................................... 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی................ 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی دركشورهای جهان ............................. پیوست (1)

o منابع پیوست (2)

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بتن کامپوزیتی:دانلود پاورپوینت بتون کامپوزیتی,تاریخچه بتن,تاریخچه سیمان,پاورپوینت بتون کامپوزیتی,دانلود پاورپوینت بتن,دانلود پاورپوینت مواد و مصالح

پاورپوینت روش های مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها:روش های مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها,پاورپوینت روش های مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها,دانلود پاورپوینت روش های مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها,روش های مقاوم سازی سازه ها,پاورپوینت روش های مقاوم سازی سازه ها,دانلود پاورپوینت روش های مقاوم سازی ساختمان ها,پاورپوینت روش های مقاوم سازی ساختمان ها,روش های مقاوم سازی ساختمان ها,دانلود پاورپو

مبانی نظری حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کایزن، منحنی کارا، بودجه بندی عملیاتی، مدیریت وجوه نقد، ارزیابی عملکرد، تحلیل انحرافات، بهایا:حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کایزن، منحنی کارا، بودجه بندی عملیاتی، مدیریت وجوه نقد، ارزیابی عملکرد، تحلیل انحرافات، بهایابی محصول,مبانی نظری حسابداری مدیریت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کایزن، منحنی کارا، بودجه بندی عملیاتی، مدیریت وجوه نقد، ارزیابی عملکرد، تحلیل انحرافات، بهایابی محصول (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری حسابداری مدیریت

مبانی نظری تحلیل محتوا:دانلود مبانی نظری تحلیل محتوا,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

دانلود پاورپوینت توکل:دانلود, پاورپوینت, توکل

انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی:پاورپوینت انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی,انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی,بررسی انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی,تحقیق انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی,تحلیل انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی,مقاله انتخاب یک سیستم اطلاعات جغرافیایی,تعیین موارد نیاز به سیستم اطلاعات جغرافیایی,مشکلات سیستم اطلاعات جغرافیایی,قیمت اجزای GIS و نیازهای استخدامی,

بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان:بررسی معماری مرکز بازپروری معتادان,معماری مرکز بازپروری معتادان,رساله معماری مرکز بازپروری معتادان

پاورپوینت درس برنامه‌ سازی کامپیوتر9:پاورپوینت درس برنامه‌سازی کامپیوتر9,دانلود پاورپوینت درس برنامه‌سازی کامپیوتر9,بررسی درس برنامه‌سازی کامپیوتر,تحقیق برنامه‌سازی کامپیوتر,مقاله کامپیوتر,تصمیم‌گیری و حلقه‌های تکرار در برنامه نویسی,ورود و خروج اطلاعات,برنامه‌سازی کامپیوتر9,جزئیات زبان برنامه‌سازی,مقدمات برنامه‌نویسی,قواعد زبان C,فرآیند برنامه‌نویسی, زبان برنامه‌سازی,ا

پاورپوینت درباره ی کمیسیون ماده 100 شهرداریها:درباره ی کمیسیون ماده 100 شهرداریها,دانلود پاورپوینت درباره ی کمیسیون ماده 100 شهرداریها ,پاورپوینت درباره ی کمیسیون ماده 100 شهرداریها,دانلود پروژه درباره ی کمیسیون ماده 100 شهرداریها ,پروژه درباره ی کمیسیون ماده 100 شهرداریها ,دانلود تحقیق درباره ی کمیسیون ماده 100 شهرداریها ,تحقیق درباره ی کمیسیون ماده 100 شهرداریها ,دانلود جزوه

پاورپوینت جغرافیای طبیعی ایران:دانلود پاورپوینت جغرافیای طبیعی ایران,جغرافیای طبیعی ایران,موقعیت جغرافیایی ایران,جغرافیا2,تنگه هرمز,مرزهای سیاسی ایران,انواع مرزهای سیاسی,پاورپوینت موقعیت جغرافیایی ایران,پاورپوینت جغرافیای طبیعی ایران