نمایش فایل: بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهانرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:فساد مالی , پول شویی

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد یك بیماری انكار ناپذیر در همه‌ی حكومت هاست و مختص یك قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموكراتیك و دیكتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلكه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا كاركرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است كه به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای كهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حكومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در كشورهای جهان سوم چون‌كشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است كه بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندكی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

فهرست مطالب:

مقدمه.......................................................................................... 1

o تعاریف و مفاهیم........................................................................ 4

o تجربه‌ی كشورهای جهان................................................................. 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر كشورها.............................. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران............................................................... 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران............................................... 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی................ 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی دركشورهای جهان ............................. پیوست (1)

o منابع پیوست (2)

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی و تحلیل کاخ عالی قاپو اصفهان:دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل کاخ عالی قاپو اصفهان,بررسی و تحلیل کاخ عالی قاپو اصفهان,کاخ عالی قاپو ,تحلیل کاخ عالی قاپو اصفهان,کاخ,معماری دوره صفوی,پاورپوینت بررسی و تحلیل کاخ عالی قاپو اصفهان,پاورپوینت کاخ عالی قاپو اصفهان

باستان‌شناسی و هنر اشكانی:باستان‌شناسی و هنر اشكانی,باستان‌شناسی,هنر اشكانی,بررسی باستان‌شناسی,بررسی هنر اشكانی,تحقیق باستان‌شناسی,تحقیق هنر اشكانی,دانلود مقاله باستان‌شناسی و هنر اشكانی,تاریخ فرهنگ و تمدن سلوكی و اشكانی,دانلود تحقیق بررسی باستان‌شناسی و هنر اشكانی,مقاله باستان‌شناسی,مقاله هنر اشكانی,تاریخ فرهنگ و تمدن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود

پاورپوینت بررسی خط تولید مربای هویج:خط تولید مربای هویج, مربای هویج, هویج,پاورپوینت خط تولید مربای هویج,تحقیق تولید هویج,مقاله تولید مربا به روش صنعتی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بلوغ چیست:پاورپوینت بلوغ چیست,دانلود پاورپوینت بلوغ چیست,پاورپوینت ویژگی های دوران بلوغ چیست,دانلود پاورپوینت ویژگی های دوران بلوغ چیست,دانلود بلوغ چیست,بلوغ چیست,تحقیق بلوغ چیست,دانلود تحقیق بلوغ چیست,پروژه بلوغ چیست,دانلود پروژه بلوغ چیست

پاورپوینت بررسی معماری سبک ارگانیک:پاورپوینت بررسی سبک ارگانیک _ معماری اسلامی,پاورپوینت بررسی سبک ارگانیک,دانلود پاورپوینت سبک معماری ارگانیک,دانلود پاورپوینت بررسی سبک ارگانیک,پروژه معماری اسلامی,دانلود پروژه برای معماری اسلامی,پاورپوینت معماری ارگانیک,شیوه ارگانیک,شیوه معماری ارگانیک,بررسی شیوه ارگانیک,پروژه سبک معماری ارگانیک,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود

پاورپوینت نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون:پاورپوینت نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون,دانلود پاورپوینت نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون,دانلود نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون,نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون,گاتفردسون,روانشناسی رشد,پاورپوینت روانشناسی رشد,دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد,دانلود تحقیق نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون,دانلود مقاله نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون,دانلود پروژه ن

تحقیق نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی:تحقیق نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی,فرمتword,اگر بازارهای مالی کامل بودند، همه اطلاعات در مورد هر نوع اوراق بهاداری که در بازارهای اولیه,و ثانویه معامله میشوند شامل صلاحیت اعتباری ناشر اوراق بهاداربه طور مداوم و آزادانه دراختیار سرمایه گذاران قرار داده میشد به علاوه تمامی اطلاعات مربوط به سرمایهگذاران علاقمند به خرید اوراق بهادار و همچنین س

پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی:پروژه کارافرینی تولید کود شیمیایی,طرح توجیهی تولید کود شیمیایی,کارآفرینی تولید کود شیمیایی,دانلود پروژه تولید کود شیمیایی,دانلود کارآفرینی تولید کود شیمیایی,طرح توجیه فنی تولید کود شیمیایی,توجیه اقتصادی تولید کود شیمیایی

پاورپوینت ضوابط و معیارهای طراحی مدرسه:دانلودپاورپوینت ضوابط و معیارهای طراحی مدرسه,ضوابط طراحی مدرسه,معماری مدارس,فضاهای آموزشی,دانلود معیارهای طراحی مدارس,پاورپوینت عمرانی,سازماندهی و ساختار کلاس,دانلود پروژه عمرانی,پروژه طراحی مدرسه,پاورپوینت ضوابط مدرسه

بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختار اکسید روی:بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختار اکسید روی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق